Şok karar! ABD, Türk bankasını yaptırım listesine aldı

Golden Global Yatırım Bankası, ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin (OFAC) yaptırım listesine alınmasına ilişkin basında yer alan haberler hakkında açıklama yaptı. Banka, 2022 yılında Çin üzerinden İran petrol işlemlerine altın ve nakit kullanılarak aracılık ettiği yönündeki iddiaları reddederken, OFAC kararında adı geçen kişi ve kurumların müşterileri olmadığını ve söz konusu taraflarla doğrudan veya dolaylı herhangi bir iş ve işlem gerçekleştirmediğini bildirdi.

Bankadan yapılan açıklama şöyle:

“Amerikan Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin resmi internet sitesi ve bazı basın organlarında Bankamızın 2022 yılında Çin üzerinden İran petrol işlemlerine altın ve nakit kullanılarak aracılık ettiği iddiasıyla OFAC yaptırım listesine alındığı görülmüştür.

Bankamız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan aldığı izinle 01.06.2020 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. Kurulduğu yıldan bu yana yerel ve uluslararası bankacılık kural, teamül ve uyum hususlarında gerekli tüm hassasiyeti istisnasız bir şekilde yerine getirmiş olup tüm iç ve dış denetimlerden sorunsuz bir şekilde geçmiştir.

Yukarıda sözü edilen haberlere mesnet teşkil edecek herhangi bir bankacılık işlemimiz bulunmamaktadır. İlgili OFAC kararında adı geçen ve işlemlerine aracılık ettiğimiz iddia edilen kişi ve kurumlar, Bankamız müşterisi değildir. Bu kişi ve kurumlarla doğrudan ya da dolaylı hiçbir iş ve işlemimiz olmamıştır. Konu ile ilgili yerel ve uluslararası mevzuat kapsamında, tüm itiraz ve hukuki başvuru haklarımızı en etkin bir şekilde kullanarak gerçeklikten uzak iddia ve karara karşı en kısa sürede aksiyon alınacaktır.

Bununla birlikte, Bankamız tüm paydaşlarına karşı yükümlülüklerini yerine getirecek mali güce ve iradeye sahiptir.”

tclira.com