Nöbetçi Eczaneler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Papel ve yetkilileri hakkında “7258 sayılı kanuna muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçları nedeniyle işlem başlatıldı. TCMB denetim raporları ve MASAK analizleri, yasa dışı gelirlerin elektronik para ve ödeme hizmetleri aracılığıyla sistematik şekilde transfer edildiğini ve çok sayıda şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığını ortaya koydu.
TMSF kayyım olarak atandı
Soruşturmada, yazılım muhendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin, yasa dışı gelirlerin elektronik altyapılar ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine rol oynadıkları belirlendi.
Operasyon kapsamında İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldı, şüphelilerin malvarlıklarına tedbir konuldu. Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.
tclira.com