O Kripto platformuna kayyum atandı: 17 kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve kara para aklama iddialarıyla gündeme gelen kripto varlık platformu COINO A.Ş.’ye kayyum atadı. Soruşturma kapsamında 17 kişi gözaltına alınırken, şüphelilere ait 637 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.

637 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu

Soruşturma kapsamında 17 kişi gözaltına alınırken, şüpheliler ve yakınlarına ait toplam 637 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu. El konulan varlıklar arasında 10 araç, 7 taşınmaz ve COINO’nun da aralarında bulunduğu 16 şirket bulunuyor.

Mali incelemelerde, COINO’ya ait hesaplara bu yılın Ocak-Mayıs ayları arasında yaklaşık 12 milyar TL tutarında para girişi yapıldığı belirlendi. Aynı dönemde şirket hesaplarından toplam 12,3 milyar TL’nin yurt dışı merkezli kripto borsalarına ve tüzel kişilere aktarıldığı tespit edildi.

Buna ek olarak, platform üzerinden 769 milyon USDT giriş-çıkışı gerçekleştiği, bunun 330 milyon USDT’sinin herhangi bir platformda kayıtlı olmayan cüzdanlara gönderildiği saptandı.