MASAK’tan kritik para transferi düzenlemesinde erteleme

MASAK’ın 1 Ocak’ta yürürlüğe girmesi planlanan yeni para transferi düzenlemesi ertelendi. 200 bin TL ve üzerindeki işlemlerde gönderim amacı ve paranın kaynağına ilişkin açıklama zorunluluğu, çalışmaların devam etmesi gerekçesiyle ileri bir tarihe bırakıldı.

200 bin TL üzerindeki işlemlerde beyan zorunluluğu bulunacak,

Taslak düzenlemeye göre, 200 bin TL üzerindeki işlemlerde beyan zorunluluğu bulunacak, 2 milyon TL’yi aşan transferlerde “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulacak, 20 milyon TL ve üzerindeki işlemlerde ise form ayrıntılı açıklamalar ve dayanak belgelerle desteklenecekti.

MASAK’tan yapılan açıklamada, uygulamanın yürürlüğe girmesi için çalışmaların sürdüğü ve bu nedenle yürürlük tarihinin ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi. Düzenlemenin, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında para transferlerinde izlenebilirliği artırmayı hedeflediği vurgulandı.

tclira.com