Nöbetçi Eczaneler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dağ Grup şirketi üzerinden suç örgütü faaliyeti yürüterek 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettikleri iddia edilen 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Başsavcılığın Aklama Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, “terörizmin finansmanının önlenmesi”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “tefecilik”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “6493 Sayılı Kanun’a muhalefet” suçlamalarıyla başlatıldı.
Yasa dışı bir finans ağı kurdukları tespit edildi
MASAK ve BDDK raporları, gizli tanık ifadeleri ve teknik incelemelere göre şüphelilerin, başta Libya olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para transferlerini kontrol altına alarak yasa dışı bir finans ağı kurduğu tespit edildi.
Yabancı banka kartları üzerinden POS cihazlarında sahte işlemler yapan şüphelilerin, toplam 47 milyar liralık işlem hacmi oluşturduğu ve bu işlemlerden 1 milyar 300 milyon lira gelir elde ettiği belirlendi. Suç gelirlerinin, şirketler üzerinden fatura ve muhasebe kayıtlarıyla yasal ticari faaliyet görüntüsü altında aklandığı saptandı.
Soruşturma kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, emniyet ekiplerinin adreslerde arama ve el koyma işlemleri sürüyor. Sulh ceza hakimliği kararıyla 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ile banka hesapları ve kripto varlıklara da el konuldu.