Flash TV ve Pozitifbank'a el konuldu: Yasa dışı bahis operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun başlattığı yasadışı bahis soruşturması kapsamında Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi olan Erkan K.’nın da arasında bulunduğu 59 kişiye yönelik şafak operasyonu düzenlendi. “Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suçtan kaynaklanan Mal varlığı değerlerini Aklama” ve “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’na Muhalefet” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Erkan K.’nın örgüt lideri olduğu iddia edildi.

Payfix’in yasadışı bahis İçin kurulduğu iddiası: 6,9 Milyar TL’lik mal varlığına el konuldu

Savcılığın yürüttüğü yasadışı bahis soruşturmasına göre, Erkan K. 2014 yılında “TroyinBilişim” şirketi aracılığıyla finansal sistemlere girmiş ve yasadışı bahis faaliyeti yürütmeye başlamış. Bu faaliyetlerin sonucunda, suçtan elde edilen gelirlerle “Payfix” isimli ödeme kuruluşunu kurduğu iddia ediliyor. Payfix üzerinden yapılan yazılımlar aracılığıyla, yasadışı bahis baronlarının kullandığı domainler finansal sisteme entegre edilerek Türkiye’de faaliyet gösteren birçok sanal bahis sitesi finansal altyapı sağlanmış. Ayrıca, Payfix’in sistemini kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para transferi ve finansal güvenlik sağlandığı, sahte hesaplarla da bu gelirlerin maskelendiği ifade ediliyor.

MASAK ve Merkez Bankası’nın tespitleri

MASAK ve Merkez Bankası’nın raporlarına göre, Payfix’in veri tabanında 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edilmiş. Bu kümelerin toplamda 211 bin 109 hesabı kapsadığı ve 855’inin yasa dışı bahisle ilişkili olduğu belirtiliyor. Ayrıca, yapılan para transferlerinde 4,2 milyar TL’nin yasa dışı bahisle bağlantılı kripto varlık sağlayıcılarına gönderildiği kaydedildi. Payfix cüzdan hesaplarından yapılan transferlerin büyük kısmının ise bahis işlemleriyle ilgili olduğu öne sürüldü.

PozitifBank suçtan elde edilen gelirle satın alındı iddiası

Soruşturma dosyasında, Erkan K. ve diğer şüphelilerin, suçtan elde ettikleri gelirle PozitifBank’ı satın aldıkları iddiaları yer alıyor. Ayrıca, bu suç gelirleriyle Capital Türk Holding, Ay Para Ödeme Kuruluşu A.Ş., Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. gibi ticari şirketler kurdukları ve birçok şirketi devralarak suç gelirlerini akladıkları öne sürülüyor.

6,9 Milyar TL’lik mal varlığına el konuldu

Erkan K. ve şüphelilerinin mal varlıklarına yönelik yapılan operasyonda, 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şahsi banka hesapları ile kripto para cüzdanlarına el konuldu. Ayrıca, PozitifBank, Flash TV, Payfix Ödeme Kuruluşu gibi 23 şirkete ve bu şirketlere ait 114 araç ile şirketlerin ortaklık paylarına, şirket kripto cüzdanlarına da el konuldu. Toplamda, 6 milyar 900 milyon TL’lik bir mal varlığına el konmuş durumda.