Nöbetçi Eczaneler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon kararı alındı. Başsavcılık, dosya kapsamında 17 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildiğini açıkladı.
Soruşturmanın önceki aşamasında gözaltına alınan Ahbap Derneği’nin kurucusu Haluk Levent ile diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Başsavcılığın yönelttiği suçlamalar
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada Haluk Levent’e Dernekler Kanunu’na muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlamalarının yöneltildiği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca Levent’in çok sayıda şüpheli adına kayıtlı banka hesaplarını kullandığının değerlendirildiği, bu hesaplardan birinin asistanı Yeliz K. adına olduğu ve söz konusu hesaplara dernekten yaklaşık 120 milyon liralık para transferi tespit edildiği öne sürüldü.
MASAK raporundaki tespitler
Soruşturma dosyasına giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen A.Ç., Z.Y. ve E.G. isimli kişilerin banka hesaplarındaki para hareketlerinin incelendiği belirtildi.
Rapora göre, MASAK’a ulaşan istihbari bilgiler doğrultusunda A.Ç. ve Z.Y. hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlaması kapsamında inceleme başlatıldığı, soruşturmanın bu kişilerle yoğun para transferi yaptığı değerlendirilen E.G.’yi de kapsayacak şekilde genişletildiği kaydedildi.
“Hayatın olağan akışına aykırı”
MASAK raporunda, sosyal güvenlik kayıtlarında müzisyen olarak görünen ve son bildirilen aylık gelirinin yaklaşık 20 bin lira olduğu belirtilen A.Ç.’nin hesaplarında 2020-2024 yılları arasında 779 milyon lira para girişi ve 671 milyon lira para çıkışı tespit edildiği aktarıldı.
“Organizasyon sorumlusu” olarak kayıtlı olduğu belirtilen Z.Y.’nin hesaplarında ise aynı dönemde 1 milyar 469 milyon lira giriş ve 1 milyar 537 milyon lira çıkış gerçekleştiği ifade edildi.
MASAK uzmanları, raporda yer alan değerlendirmede söz konusu para hareketlerinin şüphelilerin mali profilleriyle uyumlu olmadığını ve 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren gerçekleşen işlemlerin “hayatın olağan akışına aykırı” nitelik taşıdığını belirtti.
tclira.com