Nöbetçi Eczaneler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve pos tefeciliği suçlarıyla bağlantılı olarak yürütülen mali soruşturma kapsamında Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye kayyum atandığını ve şirketin 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulduğunu açıkladı.
Başsavcılık açıklama yaptı
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü 2025/81976 sayılı soruşturma kapsamında, suç gelirlerinin Ozan Elektronik Para A.Ş. aracılığıyla sisteme dahil edildiğine dair kuvvetli şüphe oluştuğu belirtildi. Açıklamada, şirketin suçtan elde edilen varlıkları “meşru ticari faaliyet” izlenimi altında finansal sisteme sokmak amacıyla kullandığı değerlendirildiği ifade edildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız denetim kuruluşlarının raporlarının incelendiği belirtilen açıklamada, sanal POS cihazları üzerinden yüksek riskli ülkelerden gelen tekrar eden yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği ve bu işlemlerin gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve pos tefeciliği niteliği taşıdığı kaydedildi.
Araştırmada, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden “sigorta primi” adı altında para akışı sağlandığı ve bu yapının Londra merkezli Aveon Global Holding tarafından kontrol edildiği tespit edildi.
7 şirkete eş zamanlı operasyon
31 Ekim 2025’te 10 şüpheliye ve 7 şirkete eş zamanlı operasyon düzenlendi; 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araç olmak üzere toplam yaklaşık 402 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şirketin suç gelirlerinin finansal sisteme dâhil edilmesinde aktif rol oynadığı değerlendirmesiyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye kayyum atanmasına karar verdi.
Yönetim kurulunda kimler yer alıyor?
Finansal teknoloji sektöründe faaliyet gösteren şirketin yönetim kurulunda, CEO Özgür Gerçek, COO Eren Kumcuoğlu, CPO Cenk Küçükiravul, Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Duman ve İbrahim Hakkı Polat yer alıyordu.
Ayrıca kurumun ilgili birimlerinde Risk ve Uyum Müdürü Hikmet Özkalp ile İç Kontrol Birimi Yöneticisi Hüseyin Coşkun görev yapıyordu.