Soruşturma, Can Holding bünyesindeki şirketler aracılığıyla işlendiği öne sürülen suçları mercek altına alıyor. Dosyada nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına aktarılması ve suçtan elde edilen paraların aklanması gibi iddialar bulunuyor.
Bundan sonra soruşturmayı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu yürütecek. Dosyanın İstanbul’a devriyle soruşturmanın kapsamının genişletilmesi ve yeni delillerin ortaya çıkması bekleniyor.